集團公司召開第五屆董事會第四次會議

　　9月27日，集團公司第五屆董事會第四次會議在集團公司本部召開。會議由集團公司黨委書記、董事長王珂平提議召開并主持。

　　會議共安排26項議程，審議并表決通過投資項目、經理層崗位聘任協議、薪酬兌現方案、機構設立、違規責任追究實施辦法和總經理半年度工作報告等23項議案，聽取了《經理層行使董事會授權情況報告》《董事會決策執行情況報告》和《外部董事監事意見建議落實情況報告》。

　　法律合規部門會前按規定對議案進行了合規性審核，重要事項履行了集團公司黨委常委會議研究討論前置程序；由總經理組織提交的議案經過了總經理辦公會議研究擬訂；對議案中涉及到的薪酬與考核、戰略類相關內容，會前分別組織召開了第五屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議和第五屆董事會戰略委員會第二次會議，并就相關議案進行充分討論。

　　會上，監事會主席李寧通報了監事會對有關議案的審議意見，對本次董事會議召開程序的合規性發表了評價意見。董事會薪酬與考核委員會主任郭鳳芝通報了五屆二次薪酬與考核委員會議對集團公司負責人年度及任期業績責任書、薪酬兌現方案等2項議案的討論意見。董事會戰略委員會主任王珂平通報了五屆二次戰略委員會議對投資項目等11項議案的討論意見，為董事會決策提供了建議。

　　黨委常委、總會計師、總法律顧問、首席合規官、董事會秘書王愷，監事會成員、本部相關部門負責人列席會議并為會議提供服務。

　　                            （集團公司黨委宣傳部編發）